RelatedPosts
Interceptări din dosarul Ioanei Timofte, fosta șefă CNCIR și nepoata fostului șef al SRI Radu Timofte. Ioana Timofte este acuzată de procurorii DIICOT că a condus un grup infracțional organizat care a devalizat Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR) cu aproape două milioane de euro prin 485 de achiziții publice fictive.
Procurorii DIICOT au la dosar mai multe interceptări din care rezultă că angajații CNCIR trebuiau să producă 100.000 de euro pentru achiziția de mobiler de lux. Mobilă cu care urma să fie dotat unul dintre apartamentele Ioanei Timofte. Stenogramele publicate de stiripesurse.ro arată că banii erau obținuți în urma unor achiziții fictive.
Cum a fost devalizată CNCIR cu aproape două milioane de euro?
Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, deținută de Ministerul Energiei, a fost devalizată cu aproape 9,7 milioane lei sub conducerea directorului general Ioana Timofte. Procurorii DIICOT susțin că salariații CNCIR au organizat 485 de achiziții publice fictive.
„Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat”, se menționează într-un comunicat de presă al DIICOT.
Ioana Timofte a fost reținută pentru 24 de ore pentru infracțiunile de delapidare și constituire a unui grup infracțional organizat. Judecătorii au decis ulterior să fie arestată la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.
Anchetatorii care au intrat pe firul delapidării de la CNCIR au reușit să surprindă discuții esențiale care dovedesc în clar demersurile penale efectuate de către angajații „care comiteau faptele” și produceau banii necesari pentru mobilarea cu marfă de lux a casei șefei CNCIR.
Interceptări din dosarul Ioanei Timofte. Mobilă de lux din banii statului
Interceptări din dosarul Ioanei Timofte rezultate în urma convorbirilor între angajații CNCIR, Ștefan Bogdan Ciprian și Vasilica Ivan, arată că aceștia căutau soluții pentru achiziționa mobilier de lux pentru șefa lor.
ȘTEFAN BOGDAN: Bună, fată!
IVAN VASILICA: Bine te-am găsit!
ȘTEFAN BOGDAN: Ce faci, fată?
IVAN VASILICA: Bine ai revenit!
ȘTEFAN BOGDAN: Bine.
IVAN VASILICA: Foarte bine! Tu ce faci?
ȘTEFAN BOGDAN: Bine. Na…
IVAN VASILICA: Toate bune p-aici?…pe la noi?
ȘTEFAN BOGDAN: Da. M-a chemat șefa de două ori săptămâna trecută…
IVAN VASILICA: De bine sau de rău?
ȘTEFAN BOGDAN: Am prăduit tot. Suntem pe zero!
IVAN VASILICA: A… mâine rezolvăm!
ȘTEFAN BOGDAN: Da? Mâine?
IVAN VASILICA: Ai nevoie de azi? Că mâine am stabilit că…
ȘTEFAN BOGDAN: Mâine, mâine.
IVAN VASILICA: Mâine.
ȘTEFAN BOGDAN: Păi am…
IVAN VASILICA: E totul rezolvat!
ȘTEFAN BOGDAN: …am oferta pentru mobilier.
IVAN VASILICA: A, să luăm mobilier că se închide mobilierul?! Da se închide sau e vrăjeală?
ȘTEFAN BOGDAN: Ce?
IVAN VASILICA: Cu astea, cu cumpăratul de mobilier?
ȘTEFAN BOGDAN: Păi se închide…la banii ăștia cred și eu…vreo 70.000 de euro!
IVAN VASILICA: Aaa mobilierul ei de acasă? Eu mă gândeam că ne interzice ăștia să cumpărăm mobilier aicia la noi.
ȘTEFAN BOGDAN: Dă-i mă în mă-sa! Ce treabă am eu cu ei!
Interceptări din dosarul Ioanei Timofte: „70.000 euro mobilierul?”
IVAN VASILICA: 70.000 de euro mobilierul? Uaaau!”, discutau cei doi angajați care se ocupau în mod penal de satisfacerea pasiențelor directoiarei Timofte.
„Vreo aproape 15.000 de euro îi facem de la Căluțu, ăia…combinația…„
„ȘTEFAN BOGDAN: Râde…și-o să dăm un avans…
IVAN VASILICA: De unde facem rost?
ȘTEFAN BOGDAN: Nu știu fată că mi-a căzut fața…
IVAN VASILICA: Că știi ceva? Nu e dă…facem da…de unde dăm?
ȘTEFAN BOGDAN: Da…pe timp să vedem. O să dăm avans deocamdată…
IVAN VASILICA: (neinteligibil) de banii ăștia…ce să luăm? Tre’ să mai bagi pe undeva să mai bagi niște combinații!
ȘTEFAN BOGDAN: Păi o să mai fie! Vreo aproape 15.000 de euro îi facem de la Căluțu, ăia…combinația…
IVAN VASILICA: Da…eh…15.000 de euro e…”, se mai arată în dosar.
„Bă nene 15.000 de euro deja aici e așa de…semințe„
„ȘTEFAN BOGDAN: Da. Sunt și ăia na…
IVAN VASILICA: Bă nene 15.000 de euro deja aici e așa de…semințe (râde)
ȘTEFAN BOGDAN: Mă duc că sunt contra timp…
IVAN VASILICA: Du-te!
ȘTEFAN BOGDAN: Că trebuie să-mi fac niște adrese și să mă duc la dentist și după aia am o întâlnire și după aia vin înapoi. Tu pleci pe undeva?
IVAN VASILICA: Nu.stea
ȘTEFAN BOGDAN: Pot să-ți iau mașina?
IVAN VASILICA: Da. Ia-o!
ȘTEFAN BOGDAN: Că eu am venit cu Tiguanu ca să-i schimb anvelopele și așa și i-am dat…
IVAN VASILICA: Ia-o mă și așa…
ȘTEFAN BOGDAN: Dă-i-o lui Ionuț că merg cu el.
IVAN VASILICA: Da
ȘTEFAN BOGDAN: Da.
IVAN VASILICA: Când vii să-mi spui pe ce mai putem…că eu în afară de asta?
ȘTEFAN BOGDAN: Aaa…și să luăm ce e de luat
IVAN VASILICA: Păi am dat alea pe traseu deja înainte de Paște…ce e de luat.”, au mai discutat cei doi subalterni ai Ioanei Timofte la acel moment.
Cine făcea parte din grupul infracțional condus de Ioana Timofte?
Probele din dosar îi indică pe Ioana Timofte, director general al C.N.C.I.R. S.A., Ștefan Bogdan Ciprian – director comercial în perioada mai 2020 – decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023, Ivan Vasilica – șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 – 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023, Stancu Oltea-Maria – director economic, Vulpe Liviu – șef Serviciu Achiziții, Nedelcu Maria – magaziner, drept membri și capi ai grupului infracțional organizat.
La grupului infracțional organizat astfel constituit, grup care acționează și în prezent, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul C.N.C.I.R. S.A, pentru sine și pentru altul) și spălare de bani, au aderat ulterior Constantin Lucian (administrator de drept al PRAXMODE S.R.L, administrator de fapt al DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L. și COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L.), Rujancu Niculae-Robertino (administrator statutar al GENERAL STATIONERY STORE S.R.L., administrator de fapt al PRAXMODE S.R.L, GTI EURO CLASS S.R.L, MATTEO TARRUCO LTD S.R.L, DON MATTEO INTERBELIC S.R.L, D.A.D. ROYAL GROUP S.R.L, DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L, SKYEXPLORER S.R.L, RED GLOBAL INVESTS.R.L și NGVINTERACTIV UNION S.R.L.).
Costache lonuț, șef Serviciu Administrativ în cadrul CNCIR SA începând cu luna ianuarie anul 2023, Dumitru Gheorghe, administrator de drept și de fapt al CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L și administrator de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L.), Dumitru Marius-Roberto (administrator de drept și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și administrator de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L) și Bițu Daniel-Samuel (fost administrator de drept și de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L. și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L).
